???? 重要內容提示：

????本次會議不存在否決或修改提案的情況

????本次會議召開前不存在增加提案的情況

????一、會議召開和出席情況

????江蘇林洋電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）?2011?年第二次臨時股東 大會采用現場投票的方式召開，會議于?2011?年?10?月?31?日下午?13：30?在江蘇省 啟東經濟開發區林洋路?666?號公司會議室召開。

????參與本次股東大會的股東及股東代理人共?5?名，代表公司有表決權的股份數 額?21500?萬股，占公司總股本的?74.14％。會議由公司董事會召集，由公司董事 長陸永華先生主持。公司部分董事、監事、高級管理人員及相關中介機構人員列 席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規 和其他規范性文件的有關規定。

????二、議案審議和表決情況

????大會審議了列入會議通知中的議案，并以現場投票的方式進行表決，形成決議如下：

????（一）審議通過《關于改變智能電能表零部件配套項目實施主體和地點并向全資子公司安徽永安電子科技有限公司增資的議案》；

????同意?21500?萬股，占出席會議所有股東所持表決權?100%；反對?0?股，占?0%； 棄權?0?股，占?0%。

????（二）?審議通過《關于變更部分募投項目實施地點的議案》；?
????同意?21500?萬股，占出席會議所有股東所持表決權?100%；反對?0?股，占?0%； 棄權?0?股，占?0%。

????三、律師見證情況

????國浩律師（上海）事務所王衛東律師和葉彥菁律師列席本次會議進行了現場 見證并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序及表決方 式符合《公司法》及《公司章程》的規定，出席會議的人員及本次股東大會的召 集人具有合法有效的資格，表決程序和結果真實、合法、有效。（《國浩律師（上 海）事務所關于江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二次臨時股東大會的法律 意見書》全文刊登在上海證券交易所網站?http://www.sse.com.cn）。

????四、備查文件?

???1、《江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二次臨時股東大會決議》；??

??2、《國浩律師（上海）事務所關于江蘇林洋電子股份有限公司?2011?年第二 次臨時股東大會的法律意見書》。